Empresa de investimento em forex em dubai

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A Global Investment Management é uma empresa independente de corretagem e investimento que oferece uma série de produtos e serviços de investimento de renda fixa. Oferecemos serviços de consultoria de investimentos para investidores institucionais e privados, incluindo análise de políticas de investimento, análise de custos de investimento, análise de alocação de ativos e avaliação de desempenho. Se você está economizando para a educação do seu filho, investindo em seu negócio, criando sua aposentadoria de sonhos ou buscando oportunidades de investimento alternativas, nossa empresa fornecerá a informação, a visão e a experiência que você precisa para atingir seus objetivos financeiros. Nossas taxas de juros competitivas são garantidas por um período inicial determinado pelo contrato. Aproveite ao máximo suas reservas de caixa com nossas soluções seguras de investimento online. Oferecemos interesse fixo com a possibilidade adicional de manter suas economias em Dólar, Euro ou Ouro.
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O Money Management Group é um grupo de gerenciamento de ativos que fornece serviços de investimentos, gerenciamento de riscos e serviços de consultoria tanto para investidores institucionais quanto para investidores individuais em todo o mundo. Vamos garantir que você obtenha o risco mínimo de queda e o potencial máximo de lucro positivo ao mesmo tempo em que criou suas carteiras diversificadas com nossos especialistas. Atendemos uma ampla base de clientes diversificada e podemos oferecer todas as formas de investimento institucional, intermediários financeiros e suporte de fundação, bem como atender a pessoas de alto patrimônio líquido e investidores privados.
Os Grupos de Gerenciamento de Dinheiro têm a experiência, desempenho de habilidades, capacidade e gerenciamento qualificado para ajudá-lo no gerenciamento de seus requisitos de financiamento de acordo com suas necessidades específicas. Temos a solução de gerenciamento de ativos para o seu negócio, pois oferecemos uma ampla gama de recursos que cobrem cada região de investimento. Nós fornecemos uma maneira que lhe permite participar nos mercados mundiais sem qualquer complicação e investir os valores que você descarta. Nossa oferta pode satisfazer todos os seus pedidos, pois trabalhamos para você! Nossos investidores recebem 30% - 50% de juros diários com base no valor do investimento.
Investimento global.
Receba até 400% de lucro.
Global Investment é um programa privado de investimentos on-line. Oferecemos uma renda passiva verdadeira e estável de sua participação no nosso programa. Com os parceiros cooperativos da empresa, o Global Investment forma um grupo de corretores e analistas internacionais que podem recorrer a muitos anos de experiência em elaborar e implementar estratégias comerciais. Nosso objetivo é apoiá-lo na implementação bem-sucedida de sua decisão de investimento e acompanhá-lo em todas as fases do processo de investimento com um alto grau de atenção, de modo a gerenciar continuamente seus ativos da melhor maneira possível. Nossa experiência profissional nos permite oferecer-lhe retornos seguros dos investimentos.
Investimentos em ouro.
Ganhe 400% - retorno de 600% em seu investimento.
O Gold Investments é um dos nomes mais antigos e respeitados da indústria do ouro. A demanda por investimentos em ouro aumentou substancialmente, já que os investidores buscam cada vez mais segurança dos investimentos em papel através de metais preciosos. Essa maior demanda por ativos baseados em ouro aumentou os valores dos metais em mais de 400% desde 2001. Com quase duas décadas de operação, a Gold Investments é um dos nomes mais antigos e respeitados da indústria do ouro.
Como resultado de planejamento cuidadoso e trabalho conjunto surgiram o Gold Investments, Investment, um projeto confiável de investimento de longo prazo, que oferece excelentes retornos junto com a abordagem profissional e segurança. Nossa tradição de excepcional atendimento ao cliente e excelência profissional nos distingue da nossa concorrência. Nós nos orgulhamos do nosso compromisso de educar proprietários de ouro e prata pela primeira vez, ao mesmo tempo que aderimos rigorosamente a uma abordagem de vendas sem pressão. Descubra por si mesmo por que milhares antes de você já considerar a Gold Investments como líder da indústria em pesquisa de mercado e comentários, preços e disponibilidade de produtos e orientação de portfólio confiável e competente. Temos 6 planos de investimento com diferentes lucros diários que dependem do valor do depósito. Estamos pagando aos nossos membros 400% a 600% de lucro.
Serviço de investimento em dinheiro.
Receba até 1100% de retorno.
O Money Investment Service é uma das principais organizações de serviços financeiros - fornecendo serviços e produtos relacionados ao financiamento e ao investimento. Nós fornecemos uma gama de serviços de primeira classe para investidores individuais e institucionais, incluindo consultoria de investimento, estratégia e planejamento, gerenciamento de portfólio e investimento de capital. O serviço Money Investment oferece diferentes programas de investimento competitivo com retornos garantidos e oferece uma opção de investimento para todos, seja empresário ou aposentado, dona de casa ou estudante universitário. Nosso compromisso com as necessidades de investimento de nossos clientes, nossos profissionais experientes e dedicados nos ajudam a encontrar soluções personalizadas para cada cliente. É por isso que consideramos nossos produtos de investimento como sendo um dos melhores no mercado financeiro. Pagamos 25,5% a 36,5% de lucro diário, você também pode aproveitar nosso plano de oferta especial e ganhar retorno de 1100%.
Grupos Forex.
Pagamos 8,2% - 17,8% de lucro diário.
O Forex Groups é uma empresa de corretores Forex especializada em fornecer serviços confiáveis ​​e competitivos no mercado cambial para clientes em todo o mundo.
Especialistas financeiros altamente qualificados juntaram suas habilidades profissionais para criar uma empresa que hoje em dia é um exemplo de uma empresa estável e lucrativa. Foi decidido dar uma vida para uma empresa absolutamente nova, que combinará o conhecimento dos mercados mundiais e estratégias modernas de marketing e gerenciamento progressivo. Como resultado - empresa estável e rentável que mostra resultados crescentes de ano para ano. Este nível de estabilidade nos permite trabalhar com investidores privados e garantir que um grupo de profissionais altamente treinados assegure e multiplique seu investimento.
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Lucros do ouro.
Ganhe 400% a 600% de retorno do seu investimento dentro de 12 a 48 horas.
O Gold Profits é um líder global em investimentos alternativos. A empresa atende mais de 10 mil locais comerciais e milhares de investidores em todo o mundo. Temos comerciantes em mais de 80 países e investidores em 150 países. Nós fornecemos aos investidores oportunidades de investir em planos de investimento cuidadosamente planejados e de alto interesse. O Gold Profits fornece investimentos para usuários globais e serviços de processamento de pagamento para os maiores provedores de serviços financeiros europeus, para o comerciante na esquina e para empresas de todos os tamanhos. Garantimos que os investimentos gerarão ganhos estáveis ​​e livres de risco, e o dinheiro se movimentará com precisão e segurança a qualquer hora, em qualquer lugar.
Investimento financeiro.
225% - 300% APÓS 4 DIAS.
O Investimento Financeiro é uma empresa regulada de negociação de valores mobiliários e commodities, especializada em corretagem de câmbio on-line ("Forex & quot;"). Além do Forex, o Financial Investment é um dos principais fabricantes de mercado em Contratos de Diferença ("CFDs") em ações, índices e futuros, e oferece um dos serviços de negociação em linha CFD de crescimento mais rápido.
O investimento financeiro tem mais de 10 mil clientes em todo o mundo, incluindo comerciantes individuais, instituições e gerentes de dinheiro. O investimento financeiro fornece um sistema de negociação on-line avançado, seguro e abrangente. Os fundos do cliente são segurados e mantidos em uma conta de cliente separada. Utilizamos nossos conhecimentos e habilidades, juntamente com os métodos financeiros mais eficazes para atingir os melhores resultados fiscais nos projetos de investimento mais atraentes. O investimento financeiro aprecia todos os investidores e sempre encontra as melhores variantes para suas finanças. Trabalhar conosco é conveniente e transparente, você sempre pode assistir os resultados de seus investimentos em nosso site.
Dubai Investment.
500% - 700% de lucro em 48 horas.
O Dubai Investment Group dedica-se a tornar-se uma empresa financeira diversificada competitiva de classe mundial, com o objetivo de maximizar a riqueza, bem como criar uma pegada global em cada setor de foco. vislumbramos o leste e o oeste acelerando as mudanças nos fluxos de capital e atuando como um catalisador para o desenvolvimento dos mercados de capitais globais. Os investidores modernos procuram proteger e aumentar o capital. Em tempos voláteis e incertos, é difícil encontrar "refúgio seguro" para investir. Há um número incontável de fundos de investimento e oportunidades de investimento para escolher, mas de nenhuma maneira todas as empresas de investimento são seguras e responsáveis ​​o suficiente para confiar no seu dinheiro para elas. No Dubai Investment Group temos uma equipe de gerentes de investimentos profissionais que usam estratégias de investimento em mercados financeiros testadas no horário. Nossa filosofia de investimento é baseada na preservação dos investidores. capital e um alto nível de renda atual. Investir com o Dubai Investment Group é uma ótima oportunidade para proteger e aumentar sua capital.
1200% em 12 a 48 horas.
O Secure Investment é um programa privado de investimento de alto rendimento, apoiado pelo mercado de Forex e investindo em vários fundos e atividades. Os lucros desses investimentos são utilizados para aprimorar nosso programa e aumentar sua estabilidade a longo prazo. Este é um dos programas de investimento mais seguro e conveniente na Internet. Você pode escolher suas horas de investimento de casa, escritório ou em qualquer lugar do mundo. Tudo o que você precisa é uma conta Perfect Money ou Bitcoin e um computador pessoal com acesso à Internet. A Secure Investment Ltd. atualmente mantém vários planos de investimentos diferentes. Pagamos nossos membros 500% - 1200% em 12-48 horas diretamente Depende do plano que um membro escolher.
Investimento de capital.
Interesse Diário de 50% a 100%.
O investimento de capital é um gestor de investimentos global dedicado a crescer e preservar ativos de clientes e construir confiança, em parceria com profissionais e instituições financeiras em todo o mundo. Trabalhamos para ajudar os investidores a alcançar seus objetivos financeiros. Como investidor no Capital Investment, você terá acesso a uma ampla gama de opções de investimento, incluindo ações e títulos, para ajudar a alcançar seus objetivos de investimento. Nós estabelecemos um objetivo muito ambicioso - para se tornar o melhor projeto de investimento na web que fará com que os clientes " fundos de trabalho. Conseguimos o objetivo, mas ainda estamos avançando. Nosso objetivo principal é fornecer um serviço de primeira classe capaz de atender às demandas dos clientes mais exigentes. Na Capital Investment, desenvolvemos produtos de investimento relevantes para o mercado e acreditamos que são projetados para produzir desempenho de investimento consistente e competitivo. Oferecemos uma ampla gama de estratégias de investimento, ao mesmo tempo em que concentramos em excelência operacional e capacitação tecnológica. Estamos empenhados em apoiar nossos clientes com equipes de serviço dedicadas e profissionais de vendas bem informados. Nossa experiência profissional nos permite oferecer-lhe retornos seguros dos investimentos.
Bullion Investments.
Receba até 400% de lucro.
A Bullion Investments é uma empresa de investimento profissional, criando um excelente portal de investimentos para investidores em todo o mundo. Temos alguns mercados de investimento alternativos que nos dão oportunidades para cumprir as nossas promessas, em relação aos pagamentos e são um tipo de seguro contra eventuais flutuações nas fontes básicas de obtenção do lucro. A demanda por investimentos em ouro aumentou substancialmente, já que os investidores buscam cada vez mais segurança dos investimentos em papel através de metais preciosos. A Bullion Investments tem um portal de investimentos bem construído que oferece um ambiente de investimento seguro, seguro e 100% garantido a todas as pessoas em todo o mundo. Com um sistema muito seguro, que prometeu dar-lhe o melhor momento de investimento sem medo. Portanto, somos diferentes de outras empresas de investimento porque somos muito sérios sobre nossos serviços e satisfação do cliente.
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1000% de retorno em 48 horas.
O Kuwait Investment é uma empresa de investimento privado localizada em uma região que contém 75% das reservas mundiais de petróleo, o Kuwait pode ser de tamanho pequeno, mas tem uma grande riqueza de petróleo. Somos de propriedade privada e somos responsáveis ​​por alguns dos interesses de hidrocarbonetos do Kuwait em todo o mundo. Como parte do setor global de energia, também fornecemos aos países suas necessidades vitais de petróleo e gás, investindo em novas empresas de pesquisa, produção, refinação, transporte e comercialização de petróleo. Investimos direto principalmente em empresas petrolíferas e petrolíferas estabelecidas no Kuwait e também estabelecemos uma Business Angle Network. Oferecemos 3 planos de investimento de curto prazo.
Serviço de Investimento Forex.
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Gerenciamento de fundos on-line.
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Online Fund Management é um sistema de investimento projetado especificamente para investidores online. Nosso objetivo é oferecer retornos de investimento poderosos e ajustados ao risco para nossos investidores, alcançando desempenho consistente através da qualidade de nossas pessoas e experiência. O Gerenciamento de fundos on-line seleciona oportunidades de investimento com parâmetros estritamente definidos, onde o Gerenciamento de fundos on-line pode gerar mudanças positivas através de envolvimento estratégico, financeiro, tecnológico e operacional, revolucionando os parâmetros fundamentais da empresa. Nosso envolvimento com as empresas está profundamente conectado para agregar valor de múltiplas formas, aumentando exponencialmente o retorno do capital implantado, a Gestão de Fundos Online alavanca sua abordagem ao investimento para maximizar o retorno do capital, oferecendo aos investidores um canal exclusivo para investimentos de alto retorno controlados por risco . Oferecemos três pacotes de investimento para você escolher: Standard e Premium e VIP.
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Previsão do Bitcoins Future?
Dubai Forex Brokers & # 58900; 03 de agosto de 2017.
Como Bitcoin se posiciona nos mercados financeiros? Uma ciber-moeda de rápido crescimento, a Bitcoin tornou-se uma questão de grande interesse para os meios de comunicação, os especuladores e até mesmo o governo dos EUA. Até há alguns anos, havia várias histórias sobre Bitcoin, a maioria relacionada ao fato de que a moeda é minada por computadores e # 8230;
Dubai Bitcoin Trading Brokers.
Dubai Forex Brokers & # 58900; 03 de agosto de 2017.
Regras de negociação O Bitcoin Trading é muito lucrativo se for feito com risco calculado. Dependendo do movimento do mercado e padrão, Bitcoin geralmente é bastante volátil e salta várias vezes para cima e para baixo ao longo de cada trad & # 8230;
Forex vs opção binária, o que você comercializa em Dubai?
Dubai Forex Brokers & # 58900; 15 de maio de 2017.
Dubai Forex Scam: Exential Group: Atualização 15-5-2017.
Dubai Forex Brokers & # 58900; 15 de maio de 2017.
A maioria dos clientes estava empregada em empresas de Petróleo, FMCG e Companhia Aérea em Dubai, que na maior parte eram atraídas pelo esquema poonzy devido ao marketing boca a boca.
Os advogados dizem que o julgamento do Tribunal Civil de Dubai contra a Exential a favor do membro da tripulação de cabine filipino é um marco na longa saga.
"Exential tentou confundir seus clientes com jargão para torná-los difíceis para eles", & quot; disse Barney Almazar, chefe de assistência judiciária na embaixada das Filipinas.
"Eles alegaram que eles não eram os que investiram os fundos, mas eles foram os que receberam o dinheiro, então foram igualmente responsáveis ​​pelas perdas."
A embaixada está oferecendo conselhos legais gratuitos para mais de 30 vítimas e ele # 8230;
Contas Gerenciadas Forex em Dubai.
Dubai Forex Brokers & # 58900; 02 de maio de 2017.
Conta Forex Demo - Aprenda Forex trading - Dubai Forex brokers.
Dubai Forex Brokers & # 58900; 01 de maio de 2017.
Algumas das principais vantagens das contas do Forex Demo são: Não há riscos. Você não arrisca qualquer capital com uma conta prática, por isso é livre para experimentar estratégias. Free & # 8230;
Forex Trading em Dubai - Tendências - Dubai Forex Brokers.
Dubai Forex Brokers & # 58900; 04 de abril de 2017.
Ao mesmo tempo, o Forex Trading em Dubai está crescendo e parece ser uma norma, o que é no oeste, estar envolvido no comércio on-line para obter algo extra além do salário.
A multidão de público e interesse é generosamente envolvida no Forex Trading.
IG Markets Review - Dubai Forex Brokers.
Dubai Forex Brokers & # 58900; 30 de março de 2017.
Tipo de corretor: & # 160; Market Maker, NDD.
Status do corretor: & # 160; Independent Brok & # 8230;
Posts Populares.
Como escolher um corretor de Forex em Dubai?
DubaiForexBrokers. blogspot ajuda você a comparar e escolher seus corretores Forex preferidos em Dubai. . Sugerimos manter a seguinte lista de verificação ao tomar sua decisão sobre o melhor corretor de Forex em Dubai:
O Forex Broker está regulamentado em Dubai?
Verifique se o Forex Broker é regulado pelo banco central dos Emirados Árabes Unidos, DFSA ou FCA UK etc.
Detalhes da conta:
Idealmente, seu corretor de Forex deve oferecer uma seleção de tipos de conta ou algum elemento de customizabilidade. Os spreads competitivos e os depósitos / retiradas fáceis também são bons indicadores.
Instrumentos de negociação:
A variedade de pares de moedas em oferta, bem como a quantidade, deve ser considerada (quanto mais de ambos, melhor). Disponibilidade de Atendimento ao Cliente. O que os mercados de capitais, corretor Forex em Dubai está oferecendo.
Qualidade da Plataforma de Negociação:
Procure uma plataforma fácil de usar, direta e oferece uma coleção de ferramentas técnicas e analíticas para aprimorar sua experiência comercial.
Aviso de Investimento de Alto Risco: Contratos de Diferença (& # 8216; CFDs & # 8217;) são produtos financeiros complexos que são negociados na margem. Trading CFDs traz um alto grau de risco. É possível perder todo seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que você compreenda os riscos envolvidos. Procure conselhos de especialistas independentes, se necessário, e especule apenas com fundos que você pode perder. Por favor, pense cuidadosamente se essa negociação se adequa a você, levando em consideração todas as circunstâncias relevantes, bem como o seu ressourto pessoal.

Empresa de investimento em Forex em Dubai.
Esquemas, golpes, fraudes.
Investimentos no mercado de câmbio estrangeiro (FOREX) é uma promoção fraudulenta relativamente nova sendo desenvolvida e vendida em todo o país.
Você é levado a acreditar que você está investindo em um mercado de futuros de moeda que é altamente regulamentado e um mercado negociado por grandes bancos e instituições financeiras cujas comissões para negociações não são mais do que dois ou três pontos.
A moeda estrangeira & quot; spot market & quot; é comumente referido como o & quot; Forex & quot ;.
Os contratos de moeda estrangeira podem ser negociados legítimamente em uma bolsa de futuros reconhecida ou no mercado interbancário, & quot; que geralmente envolve a negociação entre grandes instituições, como bancos e empresas, em vez de clientes individuais ou de varejo.
As empresas de comércio de moedas fraudulentas muitas vezes dizem aos clientes que sua negociação é feita no "mercado interbancário" em seu nome.
Com um depósito de US $ 10.000, o máximo que você pode perder é de US $ 200 a US $ 250 por dia. & quot;
Muitos comerciantes de divisas pedem aos clientes que lhes dê dinheiro conhecido como "margem", & quot; muitas vezes é de US $ 1.000 a US $ 5.000.
Esses valores, que são relativamente pequenos nos mercados de câmbio, controlam realmente os montantes de negociação em grande quantidade.
A negociação de margem pode torná-lo responsável por perdas de dólares que excedem em muito o valor da margem que você depositou.
& quot; você assume tanto risco quanto você entender. & quot;
Essa negociação alavancada permite que os investidores especulem com uma margem de caixa inferior a 5% do preço em dólares norte-americanos para moedas estrangeiras, como a marca alemã, o franco suiço, a libra britânica e o iene japonês.
"Se o mercado de ações se move para cima ou para baixo, no mercado de moeda você sempre ganhará lucro."
As vítimas desses promotores fraudulentos estão realmente sendo vendidas uma posição em um mercado de forwards em moeda, que é totalmente desregulamentado e não garante que o promotor tenha assegurado a posição para a frente na moeda negociada.
Você também não está ciente de que você pagará uma comissão de 50% em cada negócio e que eles não têm chance de lucrar ou recuperar seu investimento.
Esse tipo de terminologia de fraude de investimento é freqüentemente usado junto com Prime Bank Schemes e fundamentado pelos pagamentos da Ponzi.
Um grupo, Forex Investment, recrutou "comerciantes de moeda profissional" que na verdade teve treinamento insuficiente e experiência na negociação forex, deixando a maioria das contas de investidores sofrendo perdas substanciais; Cerca de três em cada quatro dólares investidos no programa.
Para obter mais informações sobre esse tipo de investimento, certifique-se de investigar os bancos de dados da National Futures Association e da CFTC.
As empresas farão solicitações de vendas enganosas, enganosas e de alta pressão. Muitas vezes, os diretores não conseguem supervisionar diligentemente funcionários e agentes na condução de suas atividades de futuros de commodities.
Eles fazem solicitações de vendas enganosas, enganosas e desequilibradas; churn contas de clientes e não conseguem manter elevados padrões de honra comercial e justos e equitativos princípios de comércio.
Solicitando que as pessoas invistam sem serem registradas. Participe em práticas fraudulentas de solicitação.
Eles cometem fraude em conexão com a compra e venda de futuros de commodities e contratos de opções para contas de clientes, fazendo declarações ou omissões falsas, enganosas e enganosas de fatos relevantes.
Eles cometem fraude ao agitar as contas dos clientes de forma generalizada e generalizada para gerar comissões, sem considerar o objetivo comercial dos clientes; fazendo declarações fraudulentas sobre, entre outras coisas, a probabilidade de lucros na negociação de futuros de commodities e contratos de opções, o risco de perda e a experiência e sucesso comercial de sua empresa e vendedores.
Faça comunicação com o público que opera como uma fraude ou engano.
Eles, direta ou indiretamente (1) violam, ajudam ou facilitam ou induzem direta ou indiretamente a violação das seções 4b (a) (i), 4b (a) (iii) e 4c (b) da Lei e as seções 33.7 (f ) e 33.10 dos regulamentos da CFTC envolvendo trapaças ou fraudadores ou tentando fazê-lo, ou deliberadamente enganar ou tentar fazê-lo em relação a qualquer mercadoria / ordem futura ou contrato, e (ii) violar a Seção 166.3 dos regulamentos da CFTC ao não cumprir supervisionar diligentemente o tratamento das contas de commodities.
Eles não conseguem provar por provas claras e convincentes de que seu registro não representaria nenhum risco substancial para o público.
Eles se envolvem em atos e práticas que violam a Lei do Mercado de Mercadorias e os regulamentos da CFTC.
Eles fazem declarações falsas sobre seus documentos de registro arquivados na CFTC ao não registrar os diretores da empresa devido, em parte, ao seu interesse financeiro de controle na empresa.
Eles não supervisionam diligentemente o tratamento das contas de commodities e commodities de clientes, ao não monitorar as solicitações de vendas feitas por seus vendedores e instruindo seus vendedores a deturpar fatos materiais para induzir os clientes a se engajarem em práticas comerciais destinadas a maximizar as comissões.
Os funcionários da empresa, sem admitir ou negar quaisquer alegações, geralmente concordam com a entrada de um mandado de injunção permanente, concluindo que sua empresa violou as disposições anti-fraude dos regulamentos da CEA e da CFTC e impedi-la permanentemente de tais violações. Então, eles simplesmente limpam a ardósia e começam uma nova empresa.
Os tribunais geralmente acham "conduta fraudulenta sistemática, intencional e generalizada" em relação a violações da lei e regulamentos CFTC durante um longo período de tempo. As práticas inadequadas de vendas continuam muitas vezes mesmo após a apresentação de ações com a aprovação do diretor e participação ativa.
Eles violam a Regra de Conformidade NFA 2-29 (A) (2) empregando uma abordagem de alta pressão com o público.
As falsas declarações geralmente incluem: a probabilidade de lucro e a possibilidade de perda nas opções de troca de commodities, a aplicabilidade e a importância da declaração de divulgação de risco exigida pelos regulamentos da Comissão, a experiência e a reputação da empresa na indústria de commodities, sua taxa de sucesso nas opções de commodities, e a existência de um departamento de pesquisa interno e uma equipe de analistas.
Eles se envolvem sistematicamente em táticas de vendas de alta pressão, típicas de uma operação de sala de caldeiras e rotineiramente fazem declarações falsas ou enganosas ao solicitar clientes. Eles fornecem pouco treinamento para as técnicas de vendas de alta pressão do seu AP além de afiar.
Eles incentivam seus vendedores a maximizar as comissões pressionando e convencendo seus clientes, através de técnicas de vendas de alta pressão e fraudulentas, para comprar opções baratas e significativamente fora do dinheiro que raramente eram lucrativas para o cliente após as comissões.
Normalmente, eles cobram aos clientes uma comissão de US $ 175 por opção para comprar uma opção com uma taxa de comissão de US $ 75 para compensar uma transação de opção.
O principal objetivo da operação de vendas é maximizar a receita da comissão, maximizando o número de opções compradas pelos clientes e deturpando o potencial de lucro das opções compradas para os clientes.
Numerosas contas de opções continham transações em que o índice de comissão para prémio excedia 100% e que a maioria dos clientes pagava entre 40-60% de seus fundos de investimento para comissões.
Eles incentivam tais altas comissões por executivos de contas financeiramente gratificantes baseados apenas no volume de opções compradas e desencorajando ou proibindo a compra de opções mais caras.
Eles cumprem seu objetivo de maximizar o rendimento das comissões incentivando seus APs a deturpar a rentabilidade das opções comercializadas por eles e deturpar o impacto da estrutura da comissão sobre o potencial de lucro das opções comercializadas para os clientes.
Por exemplo, uma denúncia alegou que, durante um período de 3 anos e meio, uma empresa negociava mais de 2.800 contas de clientes e que mais de 90 por cento desses clientes perderam o total ou substancialmente todo o seu dinheiro, enquanto a empresa arrecadou US $ 12,8 milhões em comissões.
Essa queixa também alegou que, em apenas cinco meses, a empresa possuía 1.126 contas de clientes negociadas ativamente, e essas contas apresentaram uma perda líquida agregada de cerca de US $ 5,5 milhões e pagaram comissões totais de aproximadamente US $ 2,6 milhões, o que representou 48% das perdas líquidas .
Outra queixa da CFTC alega que, em um período de doze meses, uma empresa administrava aproximadamente 988 contas de clientes, o que gerou US $ 3,16 milhões em comissões, enquanto os clientes perderam mais de US $ 7 milhões.
Das contas de clientes tratadas nesse período, 97% perderam todo ou quase todo o patrimônio líquido.
Por um período de cinco meses, eles administraram aproximadamente 1.019 contas, o que gerou US $ 2,2 milhões em comissões, mas resultou em 83% de seus clientes perdendo o total ou quase todo o patrimônio em um valor de US $ 5,2 milhões.
Os seus comerciais de rádio funcionam como uma fraude e engano e são criados e transmitidos com total desrespeito pela verdade.
Na direção do diretor, as empresas se envolvem em um comportamento deliberado para defraudar e enganar os clientes.
Vítimas de fraude em moeda estrangeira.
Representando clientes e potenciais clientes:
- que eles são garantidos para obter lucro como resultado de um investimento em opções de commodities,
- que as opções de commodities comerciais são virtualmente livres de risco e.
- os documentos de divulgação exigidos pelo regulamento CFTC são insignificantes ou de pouca importância, ou palavras para esse efeito.
Omitando informar clientes e potenciais clientes:
- que um aumento sazonal da demanda por uma mercadoria específica, como o óleo de aquecimento e a gasolina sem chumbo, por si só, não resultará necessariamente no aumento do valor da opção na mercadoria especificada,
- as tendências passadas dos preços de futuros em commodities específicas não prevêem necessariamente a rentabilidade atual das opções de contratos de futuros sobre essas commodities,
- as notícias de mercado atualmente conhecidas não significam necessariamente que um cliente ganhará dinheiro ao negociar através delas, já que as notícias do mercado atualmente conhecidas geralmente são levadas em consideração para o preço do futuro subjacente, bem como o valor da opção,
- que, exceto, possivelmente, para opções in-the-money, um aumento no preço do contrato de futuros subjacente não se correlaciona tipicamente com uma relação um-para-um com um aumento no preço de uma opção nesse contrato de futuros,
- as ordens de parada de perda nem sempre são efetivas para limitar o risco de perda, - que a diversificação das posições de opções não limita necessariamente o risco de perda ou o aumento do potencial de lucro para cada posição de opção comprada e.
- que, em certas condições de mercado, um cliente pode achar difícil ou impossível liquidar uma posição, uma vez que as condições de mercado na troca onde a ordem é colocada podem impossibilitar a liquidação do cargo.
Eles não conseguem obter informações do cliente de forma adequada.
Eles não conseguem manter o montante de capital líquido exigido pelos regulamentos da Comissão, não notificam a Comissão desse tipo e faltam em manter livros e registros atuais.
Butterfly Spreads.
Algumas empresas de divisas fraudulentas solicitam aos clientes que troquem em uma estratégia de opções conhecida como "mariposa spreads & quot; consciente do efeito consistentemente negativo que a estratégia tem sobre a capacidade dos clientes de ganhar dinheiro a longo prazo.
Eles defraudam seus clientes colocando ordens de compra e venda equivalentes para contratos de futuros em bolsas de futuros dos EUA.
Ele então atribui negócios a contas específicas para criar um padrão desejado de lucros e perdas.
Eles fazem pedidos para comprar e vender as mesmas quantidades do mesmo contrato a preços idênticos ou quase idênticos.
Esses negócios geralmente são compensados ​​por outra empresa, como negociações diárias na câmara de troca, mas estão, no entanto, listadas como "aberto" em subcontas separadas mantidas em nome de uma empresa.
Eles então emitiram declarações de negociação que falsamente relataram essas negociações do dia fechado como permanecendo aberto.
A única empresa usa essas declarações para falsamente reportar lucros ou perdas aos clientes por meio de correspondência de posições longas e curtas das várias subcontas e falsamente reportar aos clientes que tais negociações foram mutuamente compensadas.
Eles falsamente e enganosamente confirmam a execução de certas transações fraudulentas, sugerindo que as compras e vendas listadas lado a lado na confirmação são mutuamente compensadas, quando, de fato, são negociações não relacionadas.
Eles compram para contas de clientes, a maioria das quais eram discricionárias, posições de opção de propagação de borboleta, para as quais as empresas avaliam uma taxa de US $ 180 por opção.
Os spreads de borboleta consistem em quatro colocações ou chamadas (duas compras e duas vendas), resultando em quatro comissões para cada opção de opção de borboleta, ou US $ 720 por spread.
A comissão de US $ 720 é adicional a 12% do patrimônio líquido, taxa inicial cobrada.
Juntamente com a estrutura da comissão, eles também instituem uma política de minimizar a quantidade de dinheiro do cliente comprometida com o mercado como premium comprando menos "out-of-the-money" posições.
A estratégia de negociação e a estrutura de negociação da mariposa foram usadas para substituir uma taxa de cobrança inicialmente cobrada de 40% e uma comissão de opção de US $ 60 por rotina depois que os tribunais alemães observavam com desfavor em grandes taxas iniciais cobradas pelos corretores e estavam concedendo danos aos clientes reclamantes .
Isso reduziu a taxa inicial para o intervalo de 12 a 13 por cento, triplicou a comissão por opção para US $ 180 e permitiu que eles começassem a negociar spreads de borboleta para suas contas de clientes, que eram principalmente discricionárias.
A estratégia de negociação fraudulenta torna praticamente impossível que os clientes ganhem lucro em seus investimentos, dada a estrutura da comissão e a estratégia de negociação empregada.
Na verdade, quase todos os negócios de propagação de borboleta expiraram sem valor, ou foram exercidos e atribuídos por um resultado financeiro de zero.
As perdas totais constituídas por comissões e prémios para 339 clientes em um caso foram de aproximadamente US $ 5,6 milhões, dos quais aproximadamente US $ 4,8 milhões, ou 86%, foram atribuídos a comissões (excluindo a taxa de 12% deduzida).
Perdas sem parar.
09/98 - A SEC apresentou uma queixa e obteve alívio de emergência envolvendo um Ft. A empresa Lauderdale, International Capital Management, Inc. (ICM), que pediu aos investidores que reivindicassem que lucrariam com o programa de câmbio estrangeiro.
De acordo com a queixa, a ICM usou uma "sala de caldeira" de alta pressão táticas de vendas de telemarketing para aumentar cerca de US $ 18 milhões de mais de 1600 investidores de outubro de 1997 a início de setembro de 1998.
Eles disseram aos investidores que poderiam obter retornos de 3% -6% ao mês e enviaram declarações de contas mensais falsas que apresentavam lucros consistentes.
A ICM também disse aos investidores que 80% dos fundos de investidores seriam mantidos em uma conta bancária e os 20% restantes, que seriam usados ​​no programa de troca de moeda estrangeira da ICM, seriam protegidos de perdas significativas pelo uso de um "ponto de parada" perda & quot; ordem em todos os negócios.
Todas essas representações eram falsas na medida em que a negociação em moeda estrangeira gerava uma perda líquida para os investidores, a ICM não manteve 80% dos fundos de investidores em contas bancárias, nem usou "stop-loss & quot; pedidos em todos os negócios.
A reivindicação da SEC também denominada WorldCorp Traders & amp; Co., Inc. (WorldCorp) como um réu de alívio, alegando que a ICM havia transferido pelo menos US $ 10 milhões para a WorldCorp. Isso usava pelo menos alguns desses fundos para negociar em moedas estrangeiras.
A SEC congelou todos os ativos da ICM e os ativos da WorldCorp fornecidos pela ICM.
A ICM aceitou uma injunção permanente contra futuras violações das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários e consentiu na nomeação de um destinatário.
O receptor recuperou cerca de US $ 5,2 milhões e fez uma distribuição inicial para mais de 1.600 investidores e credores de quase US $ 3,3 milhões, representando 19,6% de seus créditos, e continua a perseguir ações contra outros réus.
Em 6 de julho de 2001, Jared D'Argenio, que se declarou culpado de uma conta de conspiração para cometer fraudes por correio e fraude por fio, enfrenta uma pena máxima de cinco anos na prisão federal.
Mais tarde, Nelson N. Schembari se declarou culpado por uma contagem de conspiração para cometer fraudes de correio e fraude por fio e tem um prazo máximo de cinco anos.
Ken Tripoli se declarou culpado de uma contagem de conspiração para cometer fraudes por correio e fraude por fio e uma contagem de lavagem de dinheiro e enfrenta uma pena máxima de vinte anos.
Larry Tripoli se declarou culpado de uma contagem de conspiração para cometer fraudes por correio e fraudes por fio e enfrenta uma pena máxima de cinco anos.
Ação Civil No.98-7062-CIV - DIMITROULEAS.
Um esquema similar de troca de moeda estrangeira, Unique Financial Concepts, Inc., também foi processado pela SEC.
09/99 - Anthony Baldwin e Global Currency Management, Inc. alegadamente haviam arrecadado fraudulentamente mais de US $ 1 milhão de investidores que acreditavam em seu material promocional que afirmou ter um registro notável e reconhecido de retornos consistentemente rentáveis, com uma média de quase 5% mensais, em seu comércio de moeda estrangeira.
Reassurado por falsas declarações de contas mensais que descrevem o investimento como seguro e lucrativo, as vítimas desconheciam que ele já havia perdido praticamente todo o seu dinheiro na negociação apesar, ou talvez por causa de sua experiência anterior com a International Capital Management. ( Veja acima )
Ele concordou com a liminar da SEC, mas não foi obrigado a restituir devido à sua incapacidade demonstrada de pagar.
Algumas operações atuais estão usando os nomes das firmas Salmon Chase International, Inc., Gibson Reed e First Forex Holding Corporation.
Em 1º de janeiro de 2002, os países europeus começaram a usar o novo Euro. Nunca antes muitos países com economias tão poderosas se uniram para usar uma moeda única. Obtenha sua história agora!
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Investimento mínimo de US $ 10.000 Investir em opções de moedas Forex é especulativo e inclui um alto grau de risco. Os investidores podem e perdem dinheiro.
10/02 - EMF HOLDINGS, INC., Uma "propriedade imobiliária" firme em Cebu e Manila nas Filipinas e Hong Kong (com planos para expandir para Cingapura e Japão) é especialista em negociação de divisas (ienes em relação ao dólar), embora também mantenham diferentes contas de poupança e cheques em dólares e pesos em vários bancos internacionais.
Embora a empresa seja pequena, EDGAR FIGER, o proprietário, diz ter uma grande experiência na negociação e, embora pareça possuir 80% da empresa, por algum motivo, o nome dele não aparece em nenhum dos documentos de registro, especialmente com a SEC lá.
Os investidores parecem se tornar credores que emprestam o dinheiro da empresa com uma promessa de retornos de 20% a cada 30 dias.
Os comerciantes devem acumular fundos emprestados suficientes para atingir o tamanho do contrato em ienes ou dólares, a fim de fazer cotação antes de entrar na folha de pagamento.
EMF Holdings Inc.
802-A Keppel Tower Cebu Business Park, Cebu City, Filipinas.
Unidade 1808 One International Finance Center, HK.
EMF HOLDINGS, INC., RRN20020726083651362.
EMF HOLDINGS, INC., RRN20020726085816947.
EMF MULTI-SYSTEM MANAGEMENT AND HOLDINGS CORPORATION, RRN02169101937.
Siphon Tap Desligado.
CA - 11/15/03 - UnionTrib - Um júri federal convenceu ontem dois homens de San Diego por acusações de falhas de correio e fio relacionadas a um aparente esquema de Ponzi, o par operado fora dos escritórios de La Jolla.
William F. McCray e Paul Yates foram indiciados em agosto de 2000 por acusações de que eles atraíram o público para investir US $ 30 milhões em International Forex e Earthwise International, duas empresas que supostamente negociavam moeda estrangeira.
Os promotores disseram que os dois clientes solicitados com reivindicações fraudulentas de altos retornos anuais sobre essas contas de negociação de moeda e falsamente declararam aos investidores que seus fundos estavam segurados e mantidos em confiança com um banco.
Além disso, os promotores disseram que disseram às vítimas que investiram que suas contas estavam ganhando retornos positivos substanciais, quando na verdade eles estavam sendo pagos com o novo dinheiro do investidor.
Os promotores disseram que McCray também siphoned $ 5,8 milhões em dinheiro do investidor, colocando-o em uma conta bancária Bermuda e usá-lo para comprar um condomínio e um carro esportivo de luxo.
Yates foi condenado por 12 acusações de fraude postal e seis acusações de fraude por fio. He faces up to 90 years in prison and fines of $4.5 million, prosecutors said.
McCray was convicted on five counts of money laundering, two counts of filing a false tax return and one count of conspiracy to evade taxes for concealing more than $1 million in income from the Internal Revenue Service over three years.
He also was found guilty of four counts of perjury for his testimony in bankruptcy proceedings for International Forex, in which he denied the company was related to Earthwise International.
McCray faces a maximum sentence of 101 years in prison and fines of $10.5 billion, prosecutors said. Sentencing for the pair is scheduled for February.
The jury also found that $5.8 million McCray wired to the Bermuda bank and the car were assets related to the money laundering charges. Prosecutors said this finding could lead to their forfeiture to the U. S. government.
A third man charged in the scheme, Tony D. Ortega , pleaded guilty earlier this year to charges of conspiracy to evade taxes. He is scheduled to be sentenced next month.
Dubai Currency Trading Scam Bust.
02/07 - (Gulf News) Dubai: The Dubai Financial Services Authority (DFSA) said on Thursday it has broken a global currency trading scam.
The scam invited investors in Australia and Singapore to put their money in fictitious entities which claimed to be based in the Dubai International Financial Centre (DIFC).
One alleged operative, who liaised with potential investors using a UAE phone number, has been arrested in Dubai. At least six fraud victims contacted the DIFC regulator, leading to a four-week investigation.
"At this stage we cannot be certain about the size of the scam or investor losses, but we know that approximately $600,000 has passed through a bank account set up by these fraudsters in Malaysia," DFSA chief executive David Knott said.
The probe was conducted by DFSA and with the Emirates Securities and Commodities Authority and involved market regulators from Malaysia, Britain, the US and Singapore.
The racket operated three fictitious entities called the Dubai Options Exchange, the UAE Commodities Futures Board and Cambridge Capital Trading. All claimed to offer services within the DIFC.
The fraudsters used a US-based internet service provider. Australian and Singaporean investors were cold called by representatives of Cambridge Capital Trading to take options on currency movements.
The investors were then directed to the false websites and told to transfer funds into the bank account in Malaysia.
Florida is fertile for foreign currency fraud.
02/06 - When investigators from the Commodities Futures Trading Commission looked into Lazaro Jose Rodriguez's bank accounts, they said they found that in a single month he had withdrawn customer trading funds to spend $173,251 on two Chevrolet Corvettes.
In a separate case, the CFTC in December sued a Coral Springs man and the companies he ran, alleging they had fraudulently taken $14 million from at least 140 people by falsely claiming they made large profits trading foreign currency futures.
Commodities fraud, a growing problem in South Florida and across the nation, will be a topic of debate when industry leaders meet at the Futures Industry Association's annual conference next month in Boca Raton.
Though there are no reliable statistics on commodities fraud by geographic region, and many cases include suspects from different areas, the industry consensus is that South Florida outpaces the rest of the nation.
"The combination of numerous palm trees, roguish telemarketers, phone banks, rich retirees, telemarketing defense lawyers, and [South Florida's] close proximity to foreign jurisdictions makes it a magnet for those that want to earn their living with their tongue and a telephone," said Gregory Mocek, enforcement director for the CFTC, which polices the sale of commodity futures and options. "Pour a little Panama Jack suntan oil on the situation and you have a perfect environment where investors get burned."
In a suit filed earlier this month, the CFTC alleged that Miami-based Rodriguez had burned about 400 investors for a total of $1.5 million after promising them 300 percent trading profits. Rodriguez could not be reached for comment.
Among the trends the CFTC is finding in South Florida: Trading operations are overcharging customers by requiring them to pay both a commission and a so-called spread, essentially another commission.
Some boiler rooms have started to seek investors for gold, which is attractive because it has risen 26 percent in the past year.
With the growth of the Internet, regulators also are seeing more online trading operations offering illegal foreign exchange contracts and then misusing the investments they receive, Mocek said.
Some industry experts say South Florida's history as a hotbed for telemarketing boiler rooms makes it easy for fraudsters to move quickly into commodities such as currencies when the market gets hot.
"South Florida was the commodities options fraud capital of the world in the early to mid-1980s," said Robert Wayne Pearce, a Boca Raton lawyer specializing in commodities and stock law.
In the 1990s, federal and state officials cracked down on boiler rooms, and the commodities markets quieted as investors shifted money into the stock market.
But with the prices of commodities such as gold, oil, copper and platinum rising sharply in the past year, investors have become more interested in the esoteric world of futures and options trading. "That gives opportunities to the hucksters out there," Pearce said.
One good indicator, though unscientific, is that advertisements for training in commodities trading are starting to appear more frequently in newspapers and other media outlets, he said.
Commodities are physical goods, such as metals, foods, grains and currencies. An investor usually buys them through a futures contract, an agreement to buy or sell a set amount of a commodity at a predetermined time.
A futures contract is an obligation to the buyer and seller. An options contract is different in that it is an obligation only to the seller.
Nationwide, the CFTC has gathered about $300 million in restitution and penalties in 85 cases in the past five years, Mocek said. About 24,000 people were victims in those cases.
But John Damgard, president of the Futures Industry Association, thinks the penalties -- typically suspensions, fines or banishment from the industry -- aren't harsh enough.
The biggest problem is not the firms that trade on exchanges, but criminals running "storefronts" that pretend to be legitimate, Damgard said.
In South Florida, the CFTC needs to work more closely with law enforcement officials and the state attorney's office to ensure that offenders go to jail, he said. The CFTC doesn't have that authority.
"It's a cruel hoax to make the CFTC the lead agency in putting these guys in the slammer," Damgard said.
He would like to see a state prosecutor in Florida "make an example" of fraudsters the way New York Attorney General Eliot Spitzer challenged Wall Street firms in court.
Mocek said the CFTC opened an Office of Cooperative Enforcement more than three years ago and has been collaborating with the FBI, state attorney general offices and local prosecutors.
But Mocek knows that as long as the weather is agreeable, commodities fraudsters will make South Florida home.
"There are a number of people," he said, "who would rather do it from a warm spot rather than sit on an icecap."
Restitution ordered in foreign currency investment fraud case.
03/06 - Florida - Seventy victims in an investment scam may get a chance to recoup their losses.
Attorney General Charlie Crist, Friday, said David Alan Luger, of Boca Raton, has been ordered to pay $2.2 million in restitution to victims of what the state called a multimillion-dollar investment fraud.
Luger was also ordered to serve 13 years in prison. He was convicted in a case prosecuted by Crist's Office of Statewide Prosecution.
Luger, who was prosecuted for management roles in what the state called several boiler room operations, ran what prosecutors called an investment fraud ring that victimized elderly Floridians, promising high returns in the foreign currency market.
Instead of investing the funds, prosecutors argued Luger and an accomplice kept the money for their personal use. The state said many of Luger's victims lost their retirement savings to the scam.
The boiler rooms operated from 1999 to 2003 under the business names USFX Corp. and Worldwide Forex Corp.
Luger was arrested in 2001 for his role in the scam, but then prosecutors said he started another operation, called Group 24, while serving house arrest in Boca Raton. The state said an accomplice is currently an international fugitive.
"Those who steal from our senior citizens for their personal gain will be prosecuted to the fullest extent of the law," Crist said. "Floridians can rest assured they will be protected from these unscrupulous characters."
The Boca Raton Police Department and the Broward County Sheriff's Office conducted the investigation.
Luger was convicted in January on counts of racketeering, grand theft, fraudulent transactions and telemarketing fraud. Palm Beach Circuit Judge Krista Marx sentenced Luger yesterday.
South Florida Business Journal.
Richmond man faces up to 120 years for foreign currency school fraud scheme.
12/06 - (AP) RICHMOND, Va. -- A 22-year-old Richmond man accused of cheating more than 350 investors out of about $8.3 million pleaded guilty Wednesday to mail fraud and money laundering.
James E. Brown Jr. faces a maximum of 120 years in prison and fines of up to $16 million on each count when he is sentenced March 14 by U. S. District Judge Richard Williams, according to federal prosecutors.
Brown was arrested in September after an investigation by the FBI, the U. S. Postal Inspection Service and the Internal Revenue Service.
Authorities charged that Brown, owner and president of Brown Investment Services, promised investors he could double their money every 30 business days through trading on the Foreign Currency Exchange Market.
The investment program, which Brown promoted at classes and seminars, was bogus.
Little of the money was invested, and Brown paid early investors with cash coming in from subsequent investors to lull them into believing the investments were paying off as promised.
Brown used the money to finance a lavish lifestyle, including a $2.9 million fleet of luxury automobiles for himself and his employees.
According to prosecutors, of the $8.3 million Brown obtained from investors, he only invested $484,000 in the foreign currency market, losing about $61,000.
Only about $700,000 remained in the company's bank account when Brown was arrested.
Forex trading educational center taught victims how to lose money.
08/07 - California - Joel Nathan Ward, 48, of Turlock, has pleaded guilty to charges related to swindling millions of dollars out of trusting investors.
Mr. Ward, a frequent commentator and seminar speaker on foreign currency exchange (“forex”) trading, ran an elaborate scam through two of his companies, the Joel Nathan Forex Investment Group of Turlock and Learn: Forex Inc., a forex trading educational center based in Sacramento, federal prosecutors say.
A federal grand jury indictment alleged that as part of the scheme, Mr. Ward offered investors the opportunity to invest in the foreign exchange interbank “spot” market through his fund, the Joel Nathan ForexFund.
Many of the victims were family members, close friends, and individuals who had been enrolled in the Learn: Forex program, either in Sacramento or through online classes.
Mr. Ward required a minimum $50,000 investment, and told investors they could anticipate significant returns.
The indictment also charged Mr. Ward with defrauding investors in a second scheme relating to a purported real estate investment project in Mississippi. He was alleged to have simply diverted investors' funds to his own use.
In pleading guilty Friday, Mr. Ward admitted that he stole the investors’ funds, using the money for his own compensation and expenses, and to purchase the Learn: Forex School in Sacramento.
He also admitted that in order to conceal the theft, he made “Ponzi” payments using other investors’ funds and provided his investors with altered account statements.
The scheme collapsed in November 2006. The investor victims lost over $7 million.
"Ward used his self-proclaimed expertise in foreign currency trading to steal millions of dollars from family, friends, employees, and other investors.
While he claimed to be a highly successful trader, in fact he was merely a thief,” says U. S. Attorney McGregor Scott.
The guilty pleas were entered to five counts of wire fraud, two counts of mail fraud, and two counts of engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity, a form of money laundering, according to Assistant U. S. Attorneys Benjamin Wagner and Ellen Endrizzi, who are prosecuting the case.
There was no plea agreement in the case, and Mr. Ward is to be sentenced Nov. 2.
The maximum penalty under federal law for each offense of wire fraud and mail fraud is 20 years’ imprisonment, a three-year term of supervised release, and a $250,000 fine.
The maximum penalty for each offense of money laundering is ten years’ imprisonment, a three-year term of supervised release, and a $250,000 fine.
However, the actual sentence will be determined at the discretion of the court after consideration of the advisory Federal Sentencing Guidelines, which take into account a number of variables, and any applicable statutory sentencing factors.
Central Valley Business Times.
Commodity Futures Trading Commission warns of a rise in foreign-currency trading scams.
03/06 - They reach people, often retirees, through cold calls and television commercials. And they likely made off with $1 billion of stolen money in the last five years.
Foreign-currency trading scam artists, thanks to their growing numbers, are the target of increased enforcement and education efforts by federal regulators.
And a disproportionate number of them seem to have set up camp in South Florida, said Reuben Jeffery, chair of the U. S. Commodity Futures Trading Commission, at the Boca Raton Resort & Clube.
Jeffery and other CFTC regulators said the Futures Industry Association has created a task force to attack the fraud problem that plagues the foreign-currency markets, which trade an average of $1 trillion a day.
"Most forex dealers are legitimate. But there are a growing number of scam artists," CFTC Commissioner Michae Dunn said. "It's a black mark on the entire industry."
He said scam artists have ripped off tens of thousands of Americans of all ages, though they primarily target retirees.
In the 87 cases the CFTC has filed in federal court in the last five years alleging foreign-currency fraud, investors have lost a total of $380 million.
Dunn estimates that investors lost $1 billion in that time to foreign-currency fraud.
"We've got stories of people suffering from dementia and get these cold calls," said Dunn said. "There are also some very, very bright people [who get scammed]."
With foreign-currency trading, investors buy currencies on the open market. They hope the currency they're buying will rise in value more than the currency they're using to buy it.
The CFTC is working with state and local authorities to step up investigations and prosecutions in fraud cases.
It is also trying to educate the public through an informational brochure, partnerships with consumer groups and town hall-style meetings hosted with the National Futures Association.
The message, in large part, is that investors should be wary of unlicensed brokers offering deals that sound too good to be true.
Investors should avoid high-pressure sales, confusing investments and brokers who encourage them to mortgage their home or cash out their retirement savings.
Dunn also encouraged people who've been cheated to spread the word about fraud among their friends and neighbors.
"I'm always amazed people are being defrauded and they don't tell anybody about it," ele disse. "We had a whole community ripped off that way."
Investors who suspect fraud or want more information can visit cftc. gov. The National Futures Association's website, nfa. futures, also allows people to run background checks on brokers.
Palm Beach Post.
Man given prison time in currency fund scam.
01/06 - California - A San Diego man was sentenced yesterday to five months in prison and five months' house arrest for his part in a multimillion-dollar scam centered on a bogus foreign currency fund.
Stephen Baere, who worked for Richard Robert Matthews at the La Jolla-based White Pine Trust Corp., was sentenced by San Diego federal Judge Jeffrey Miller. Baere is to surrender to federal authorities March 27.
Matthews admitted last April to soliciting $22 million from 247 investors between 2000 and 2004 and then absconding with much of the money, according to court filings.
He pleaded guilty to one count of mail fraud and was sentenced in December to more than five years in prison.
He also was ordered to pay back more than $14.7 million to investors in the United States and abroad.
Baere admitted to prosecutors in June that he misled hundreds of investors, but he said yesterday through his lawyer that he was unaware that the fund was bogus and that Matthews was making off with clients' money.
“He had no idea what Matthews was doing, and he was crushed when he found out,” said Colin Murray, Baere's attorney.
Baere, who pleaded guilty to one count of conspiracy to commit mail fraud, told prosecutors that he worked for Matthews between January 2002 and December 2003. During that time, Baere told prosecutors that he gained between $400,000 and $1 million.
In addition to the prison time, Miller yesterday ordered Baere to pay $600,000 in restitution.
Tyler Zollinger, also associated with White Pine, is scheduled to be sentenced in February.
Scammed forex investors may get some of their money back from crooks.
08/07 - About 100 investors in a securities scam – most of them from Texas – are a step closer to getting some of their money back after a court granted a summary judgment against the architect of the scam, the Securities and Exchange Commission said Thursday.
U. S. District Judge Jane Boyle last week ordered Gerald Leo Rogers of Seattle to return $11 million and pay a fine of $120,000.
In 2005, the court froze the assets of Mr. Rogers and his companies, Premium Investment Corp., TriForex International Ltd. and InForex Ltd.
According to the SEC, Mr. Rogers is a twice-convicted felon whose criminal and securities fraud history spans nearly four decades.
He started his latest scheme in 2004, shortly after being paroled from a 35-year prison sentence, the SEC said.
According to the SEC, Mr. Rogers hired 140 sales agents to target mostly retirees with promises of "guaranteed profits" and "safety of principal" in covered-call options in foreign currency trading.
"Rather than investing in these safe, covered-call transactions, Rogers, who believes he's a financial genius, invested millions of dollars in speculative trades," said Jeff Norris, the trial attorney for the Fort Worth SEC office in the case.
"It's one of the most clever and diabolical schemes that I've seen, because Rogers created a program that made it extremely difficult for investors and even brokers to do due diligence, because everything was taking place overseas."
Mr. Rogers' parole has been revoked, and the 72-year-old is back in prison until 2015, according to the Bureau of Prisons Web site.
The summary judgment should clear the way for the court-appointed receiver to start returning some of the victims' money.
"It looks like about 40 cents on the dollar, which is not really bad" in a case like this, Mr. Norris said. "If we hadn't caught this when we did, it could all have been gone."
Dallas Morning News.
Forex Fraud Nets Conman Jail Time.
NEW YORK - 02/08 - A New York man was sentenced to more than 12 years in prison Friday in connection with a foreign currency exchange scam that bilked more than 200 investors out of $6.5 million.
The U. S. Attorney's office in Manhattan said Boris Shuster, also known as "Robert Shuster," was sentenced to 150 months in prison at a hearing in U. S. District Court in Manhattan.
U. S. District Judge Victor Marrero also ordered Shuster to forfeit $7.89 million and pay a $10,000 fine.
Shuster, guiltyleaded guilty to conspiracy, 14 counts of wire fraud and 13 counts of mail fraud last June. Prosecutors had sought a sentence of 235 months to 293 months in prison, said Sarita Kedia, Shuster's lawyer.
"We do plan to appeal," Kedia said.
Shuster was previously sentenced to 60 months in prison after pleading guilty to criminal charges in a separate forex scam in federal court in Brooklyn.
He had remained free pending his sentencing in federal court in Manhattan, Kedia said.
In the Manhattan case, prosecutors had alleged that Shuster and Alexander Dzedets operated a fraudulent forex firm named Holston, Young, Parker & Associates in Manhattan.
Dzedets, 32, and nine others have pleaded guilty to criminal charges in the "boiler room" scheme, prosecutors said.
Employees of the firm allegedly used false and misleading sales pitches and high-pressure sales tactics to convince people to invest in its purported forex trading program, the government said.
Funds raised weren't used to invest in the forex market, but were instead diverted to bank accounts in Cyprus and Russia, prosecutors said.
The Refco Case: How $75 billion evaporated.
The forex business has always had its dark side. A forex scam is nothing new, and most traders are aware that trading forex necessitates a basic acceptance of the risks involved in interacting with a broker.
Still, the Refco case stands out in recent history due to the size of the collapse and the number of people involved, not to mention the material and psychological damage incurred.
At the time of its collapse in 2005, Refco, a New York commodity broker catering to forex traders, had about $4 billion in client assets, with liabilities reaching upwards of $75 billion.
It is clear that the leverage risk taken by the managers of the firm went far beyond anything that could be considered reasonable.
The fraud, however, was operated mostly by the CEO and chairman of the company, Richard Bennett, and involved creative account techniques that we have grown familiar with since the years of the bust.
Mr. Bennett simply shuffled the bad debt of Refco between the company and certain hedge funds and shadow entities funded by Refco’s own capital.
In order to prevent these bad assets of the firm from being written off, they were sold to shell companies controlled by Mr. Bennett.
It was then that he abused his status as the chairman of Refco by ensuring that a continuing supply of capital flowed to the fake entities he was creating.
The fraud was eventually discovered by Refco itself after a period of almost five years and resulted in the corporations Chapter 11 bankruptcy.
Losses were suffered by many clients, including forex traders at FXCM, which at the time Refco held a 35% stake in.
One notable feature of this scandal is the fact that Refco was a repeat offender when it came to regulatory infractions.
The commodities broker was found to be in breach of several regulations at various points in time by the authorities, but clearly not enough was done to ensure future compliance through tighter oversight and enforced regulation.
There are a few lessons one can derive from the Refco scandal. First, regulation is by no means a guarantee of protection against creative executives or employees perpetrating fraud.
One can also note, as in the case of FXCM, that even a healthy and trusted broker may cause losses to clients if its parent company is a victim of fraud, or is being run by con-men.
Next, using leverage at any unsustainable level is not a sensible practice. And finally, the status of Richard Bennett as the architect and chief perpetrator of the fraud reminds us that the declarations of a company’s management about itself should by no means be taken at face value.
While it is possible to gain an understanding of various trading platforms by reading through forex software reviews, even the best broker reviews and studies will not help much in anticipating a fraud.
The best protection against such a devastating result is diligence and diversification.
First make sure that you execute your forex trades through reputable brokers that are licensed and free of regulatory infractions.
Then make sure that all your eggs aren't in one basket. Only invest what you are fully prepared to lose since forex trading is highly risky.
Visualize the loss of every last penny you invest rather than the untold riches you hope to gain.
Just like in Vegas, money can be made, but you must fully realize that the odds are not primarily in your favor.
These tips may help to ensure that your assets will not totally be wiped out even if one of your broker goes bankrupt, or commits fraud.
How Con Artists Will Steal Your Savings and Inheritance Through Telemarketing Fraud, Investment Schemes and Consumer Scams.
In-depth fraud coverage of computer crimes such as pyramid schemes make this economic crime library of internet crimes the cyber crime location for the schemes, scams and swindles that con artists and shonks perpetrate.
White collar crimes such as prime bank fraud, pyramid scams, internet fraud, phone scams, chain letters, modeling agency and Nigerian scams, computer fraud as well as telemarketing fraud are fully explained.
This organized crime report by Les Henderson includes credit card fraud, check kiting, tax fraud, money laundering, mail fraud, counterfeit money orders, check fraud and other who's who true crimes of persuasion.

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